Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au prezentat Tribunalului Bucureşti, pentru arestare, în două tranşe, 39 de inculpaţi din dosarul celor 256 de percheziţii efectuate marţi în mai multe judeţe din ţară, printre care şi Constanţa. După cum arătam şi în ediţiile trecute, în dosar se vorbeşte de un prejudiciu de aproape 40 de milioane de euro anual.
Pe data de 25 iulie, pe rolul Tribunalului Bucureşti a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 29328/3/2012, cu obiect „propunere de arestare preventivă a inculpatului". Portalul instanţelor de judecată arat că lista inculpaţilor este deschisă de Tudor Constantin, reprezentant al SC Lemarco SA Bucureşti, şi este continuată de Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Pencu, Dan Stroe, Nicuşor Drăgan, Neculai Martaş, Stelian Vintilă, Eduard Marian Gusti, Mircea Rădină, Robert Ionuţ Chiripuş, Gabi Ştefan Ferţu, Sorin Marius Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Marius Emil Cilibeanu, Sorin Stuparu şi Florin Bogdan Silinescu. Tot pe data de 25 iulie, la tribunal a fost înregistrat dosarul 29327/3/2012 cu obiect „propunere de arestare preventivă a inculpatului". Acelaşi Portal informează că pe lista inculpaţilor apar Valeriu Cristian Sava, Mădălina Elena Năipeanu, angajat DGFP Giurgiu, Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, Octavian Grecu zis şi „Butoane", Andrei Valentin Găzdac, ginerele lui Mircea Cezar Măgureanu, senator în Parlamentul României şi reprezentant al SC Vega Trade Commodities SRL Giurgiu, Daniel Niţu, Andrei Sorin Găzdac, Nicole Saikaly, reprezentant al SC Novicio Food & Beverage SRL Ilfov, Aurel Ştefan Drugă, Valeriu Muja, Doru Moale, Lili Florin Deliu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Stelian Ficleanu, Parius Petrache, Svetlana Anton, Mihai Florin Dumitru şi Valentin Rus. De menţionat că, ieri
