Mesajul a fost trimis. Multumesc!

O bancă britanică a ascuns tranzacţii de 250 mld. dolari cu Iranul, încălcând embargoul impus de SUA

Publicat in Adevarul, luni 6 august 2012 ·

Banca britanică Standard Chartered a derulat şi ascuns pe parcursul a zece ani tranzacţii în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entităţi din Iran, încălcând legile Statelor Unite împotriva spălării banilor, au acuzat, luni, autorităţile americane, citate de CNBC.

Standard Chartered şi-ar putea pierde licenţa de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York.

Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporaţii şi alte entităţi iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacţii în valoare totală de cel puţin 250 de miliarde de dolari.

Autorităţile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câştiga sute de milioane de dolari din comisioane.

Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activităţile ilegale şi a minţit când a primit întrebări, afirmă Departamentul pentru Servicii Finaciare.

Agenţia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenţionată a legii.

Reprezentanţii Standard Chartered nu au putut fi contacaţi imediat pentru comentarii.

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - Papa Francisc a apărut în Piaţa Sfântul Petru, după ce duminică dimineaţa a avut o întrevedere cu vicepreşedintele JD Vance. Ce a transmis în mesajul său către lume / Baie de mulţime în papamobil - VIDEO

News.ro acum o ora
Papa Francisc a apărut pentru binecuvântarea din Duminica Paştelui în Piaţa Sfântul Petru de la Vatican, unde sărbătoarea este în curs de desfăşurare, relatează BBC. UPDATE - Papa Francisc s-a întors la papamobilul său după ce a apărut la balconul B

Știri Constanța azi Incendiu în zona Portului Tomis, în prima zi de Paște!

Ziua Constanta acum o ora
Un incendiu a izbucnit duminică, 20 aprilie, la o ambarcațiune aflată în zona Portului Tomis, în zona Restaurantului Premier, a transmis Anamaria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea. La fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție d

Vulcanul Marapi din Indonezia a erupt din nou, aruncând cenușă la peste un kilometru deasupra sa

G4Media acum 31 minute
Vulcanul Marapi, situat în regenţele Agam şi Tanah Datar din provincia indoneziană Sumatra de Vest, a erupt din nou, sâmbătă, aruncând cenuşă vulcanică până la 1.000 de metri deasupra vârfului său, transmite duminică agenţia VNA, citată de Agerpres.

Hristos a Înviat! Voi știți de ce ciocnim ouă în prima zi de Paşti?

NapocaNews acum 5 ore
În prima zi de Paşti ouăle se ciocnesc doar cap cu cap.Am vorbit în Joia Mare de faptul că ouăle roşii ne duc cu gândul la sângele Mântuitorului. În prima zi de Paşti, când ouăle se ciocnesc, simbolistica lor e în continuare îmbogăţită cu valenţe sp

Poate muzica să reducă grăsimea corporală? Cercetătorii explorează efectele vibraţiilor acustice asupra celulelor adipoase

News.ro acum 2 ore
Interacţiunea dintre stimulii acustici şi procesele celulare a devenit un domeniu emergent de interes ştiinţific. O echipă de cercetători japonezi de la Universitatea Kyoto a descoperit că undele sonore pot influenţa comportamentul celular, inclusiv

Un tânăr de 37 de ani reținut în noaptea de Înviere de polițiștii din Botoșani

Botosani News acum o ora
Un tânăr de 37 de ani, din județul Iași, a fost reținut în noaptea de Înviere de polițiștii din Botoșani, după ce s-a urcat băut la volan și a produs un accident de circulație. Accidentul a avut loc pe drumul județean care face legătura între Vorona

Cel mai vândut avion Boeing, destinat Chinei, a făcut cale întoarsă în SUA, din cauza războiului tarifelor declanșat de Trump

HotNews acum 4 ore
Un avion Boeing destinat utilizării de către o companie aeriană chineză a aterizat duminică înapoi la centrul de producţie al fabricantului de avioane din SUA, fiind o victimă a războiului tarifelor vamale lansat de preşedintele Donald Trump, relate

A murit actorul Alexandru Georgescu. Avea 76 de ani

HotNews acum 6 ore
Actorul Alexandru Georgescu, cunoscut pentru reprezentațiile în „D’ale carnavalului”, „Numele trandafirului”, „Tartuffe” sau „O trilogie antică – Medeea”, a murit sâmbătă, la vârsta de 76 de ani. Moartea sa a fost confirmată, într-un mesaj pe Facebo

Mesajul lui Ilie Bolojan de Paşte: Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră

Mediafax acum 6 ore
Mesajul a fost trimis pe reţelele de socializare. „Dragi români, vă doresc tuturor sărbători liniştite şi senine, alături de cei dragi. Fie ca Lumina Învierii să vă întărească sufleteşte şi să vă călăuzească”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook. Preşe

Video Valuri uriașe de 3,5 metri au lovit coastele Australiei. Șase persoane au murit înecate, iar alte două sunt date dispărute

Adevarul acum 3 ore
Șase persoane s-au înecat în valurile uriașe care au lovit mai multe zone din Australi, cu o zi înainte de Paște. Alte două sunt date dispărute în largul coastelor statelor New South Wales și Victoria.

Vremea

București
acum

24°
dum.

9°/24°
lun.

11°/25°
mar.

14°/26°
mie.

14°/24°
Iasi
acum

24°
dum.

11°/24°
lun.

12°/25°
mar.

13°/26°
mie.

13°/25°
Constanta
acum

22°
dum.

9°/22°
lun.

10°/18°
mar.

12°/16°
mie.

11°/15°
Cluj-Napoca
acum

22°
dum.

8°/23°
lun.

8°/23°
mar.

12°/22°
mie.

11°/22°
Timisoara
acum

24°
dum.

10°/24°
lun.

9°/25°
mar.

14°/25°
mie.

14°/23°