Standard Chartered, o banca din Marea Britanie, a intrat in atentia autoritatilor americane, dupa ce s-a descoperit ca a ascuns timp de zece ani tranzactii in valoare de peste 250 miliarde de dolari cu entitati din Iran.
Potrivit Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, citat de BBC, Standard Chartered a tinut ascunse 60.000 de tranzactii cu ajutorul unor banci de stat din Iran, incalcand astfel legile SUA impotriva spalarii banilor.
Banca risca acum sa-si piarda licenta de operare in New York.
Departamentul pentru Servicii Financiare a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv mailuri interne. S-a constatat ca banca a castigat, prin spalare de bani, sute de milioane de dolari din comisioane.
Pana la ora actuala, reprezentantii bancii britanice Standard Chartered nu au putut fi contactati pentru declaratii.
Standard Chartered, o banca din Marea Britanie, a intrat in atentia autoritatilor americane, dupa ce s-a descoperit ca a ascuns timp de zece ani tranzactii in valoare de peste 250 miliarde de dolari cu entitati din Iran.
Potrivit Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, citat de BBC, Standard Chartered a tinut ascunse 60.000 de tranzactii cu ajutorul unor banci de stat din Iran, incalcand astfel legile SUA impotriva spalarii banilor.
Banca risca acum sa-si piarda licenta de operare in New York.
Departamentul pentru Servicii Financiare a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv mailuri interne. S-a constatat ca banca a castigat, prin spalare de bani, sute de milioane de dolari din comisioane.
Pana la ora actuala, reprezentantii bancii britanice Standard Chartered nu au putut fi contactati pentru declaratii.
