Patronul Sc Impex Motor Oil SRL Focșani și reprezentant legal al Sc Metal Industrial System SRL București, Dan Stan, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție bucureșteni. În sarcina acestuia s-au reţinut două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată. Odată cu el a fost trimis în judecată și Petrișor Bălan pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.
În rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție se arată că „în perioada iunie 2008 – septembrie 2009, inculpatul Stan Dan, în calitate de împuternicit cu administrarea SC Metal Industrial System Srl Bucureşti, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a înregistrat în evidenţa contabilă a acestei societăţi 30 de facturi fiscale fictive reprezentând cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţia de feroaliaje emise de Sc Impex Motor Oil Srl Focşani). În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.122.700 lei (echivalentul a 1.020.470 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive”, se arată în comunicatul DNA.
De asemenea, procurorii au mai adăugat că în perioada 2008 – 2009, inculpatul Dan Stan, în calitate de administrator de fapt al Sc Impex Motor Oil Srl Focşani, nu a depus raportările financiare şi fiscale legale şi a ascuns, astfel, încasările realizate în urma livrărilor de feroaliaje către alte două societăţi comerciale. Prejudiciul creat în dauna bugetului de stat este de 179.661,11 lei, reprezentând TVA colectat.
La rândul său, inculpatul Bălan Petrişor, fiind audiat în calitate de martor în acest dosar penal, a făcut declaraţii mincinoase referitor la legăturile sale cu inculpatul Dan Stan, în condiţiile în care Petrișor Bălan era împuternicit pe contul bancar al Sc Impex Motor Oil Srl.
P
