Nicuşor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF şi alte 17 persoane rămân în arest după ce Curtea de Apel Bucureşti le-a respins marţi recursurile în dosarul în care sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală.
În 26 iulie, Tribunalul Bucureşti a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru Nicuşor Drăgan, Dan Stroe, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Martaş, Stelian Vintilă, Marian Eduard Gusti, Mircea Rădină, Ionuţ Robert Chiripuş, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu şi Sorin Stuparu.
Decizia a fost contestată de cei 19 la Curtea de Apel Bucureşti, care marţi le-a respins recursurile, astfel că aceştia vor fi cercetaţi în continuare în stare de arest preventiv.
Un alt complet de judecată de la Tribunalul Bucureşti a emis în 26 iulie mandate de arestare preventivă pentru Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, cunoscut în presa mondenă drept fostul iubit al Ginei Pistol, Daniel Niţu, director la firma acestuia, şi alte persoane. Decizia de arestare preventivă a fost contestată de cei 20 la Curtea de Apel Bucureşti, care va decide miercuri dacă aceştia rămân în arest sau vor fi cercetaţi în libertate.
Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2010 - 2012 gruparea infracţională a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex.
Activitatea grupului infracţional a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucureşti - reprezentată de Sorin Stup
