Banca britanică Standard Chartered (SCB) a dezminţit ieri că ar fi disimulat tranzacţii cu Iranul în valoare de 250 miliarde de dolari. Acuzaţiile i s-au adus în ajun de către o autoritate de reglementare a statului New York.

Departamentul serviciilor financiare a statului New York a acuzat banca britanică Standard Chartered, care îşi concentrează activitatea în Asia şi în ţări emergente, că, timp de zece ani, a ascuns tranzacţii cu Iranul de sute de miliarde de dolari. Autorităţile din New York, care au puterea ca, după caz, să revoce licenţa ce permite SCB să opereze în acest stat, susţin că „cel puţin zece ani, SCB a primit comisioane de sute de milioane de dolari" şi a „lăsat sistemul financiar american vulnerabil în faţa teroriştilor, traficanţilor de arme, traficanţilor de droguri şi a regimurilor corupte". Autoritatea statului american a precizat că îşi fondează acuzaţiile pe „peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv documente şi scrisori interne ale SCB care descriu infracţiuni deliberate şi condamnabile".

Conducerea băncii britanice a fost somată să explice la 15 august aceste „infracţiuni aparente şi pentru a demonstra de ce nu ar trebui revocată licenţa sa de activitate în statul New York". Pentru a scăpa de sancţiuni federale, banca va trebui să răspundă acuzaţiilor potrivit cărora „în zelul evident de a câştiga sute de milioane de dolari, practic cu orice preţ, SCB a falsificat documentele ei financiare (...)face obstrucţie acţiunii guvernamentale şi nu a informat departamentul în timp util", între „alte numeroase infracţiuni".

Se arată că „din ianuarie 2001 şi până în 2007, SCB a conspirat cu clienţii iranieni pentru a tranzita aproape 60.000 de plăţi diferite în dolari prin filiala sa new-yorkeză, după care a retras informaţiile mesajelor de viramente care permiteau identificarea ţărilor, entităţilor şi indivizilor aflaţi