Click pentru a vizualiza infografia reţelei de spălare a banilor O complicată reţea a banilor, descoperită de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project
În timp ce Sergei Magnitsky, un avocat rus specializat pe finanţe, se stingea încet într-o puşcărie rusească, 230 de milioane de dolari (aproape 5,4 miliarde de ruble ruseşti), bani proveniţi din taxele clientului său, au dispărut într-un labirint de firme-fantomă, bănci ciudate şi conturi off-shore. Magnitsky, acuzat de cea mai mare inginerie financiară din istoria Rusiei, în ciuda faptului că el a fost cel care a raportat-o, ştia cine a furat banii, dar nu ştia cine sunt oamenii puternici din spatele hoţilor. El a preferat să moară decât să recunoască o infracţiune pe care nu a făcut-o. Magnitsky a fost perdantul. Dar cei care au profitat nu au fost până acum identificaţi oficial. Reporterii OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project, Barrons şi Novaya Gazeta au petrecut luni în şir urmărind registre bancare şi companii off-shore pentru a identifica doi dintre beneficiarii celei mai mari fraude fiscale din istoria Rusiei: firmele fiului unui oficial rus din Ministerul Transporturilor şi fostul soţ al unei angajate de la Finanţe care a aprobat restituirea banilor.
A raportat frauda, a fost închis şi a murit
Afacerea a început cu un raid al Poliţiei ruse la birourile clientului lui Magnitsky, fondul de investiţii Hermitage Capital Management. Persoane care s-au dat atunci drept angajaţi ai firmei au folosit ştampile oficiale şi documente confiscate în timpul percheziţiei, şi apoi s-au declarat vinovate de mai multe infracţiuni. Firma a fost amendată cu echivalentul taxelor pe care le plătea timp de un an, iar cei cei care s-au dat drept angajaţi ai firmei au cerut returnarea unei sume impresionante de bani. Trei firme-fantomă, firme care există numai pe hârt
