În perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns ulterior pe conturile unor firme offshore, controlate de funcţionari ruşi, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR).

Ancheta realizată de un grup de jurnalişti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR) privind cazul deturnării a 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei în aşa-numitul „caz Magnițki" descifrează o parte din schemele criminale.

În decembrie 2007, Trezoreria Federală a Rusiei transfera în conturile a trei firme suma de 5,4 miliarde de ruble, pentru că în 2006 companiile ar fi supraplătit impozit pe profit. De fapt, era o schemă de a frauda bugetul. Ulterior banii au fost trecuţi prin mai multe firme din Rusia, ca apoi, prin conturile bancare ale unor companii din spaţiul postsoveitic, să ajungă în offshore-uri.

O parte din aceşti bani au trecut şi prin Republica Moldova. Astfel, în perioada 4-13 februarie 2008, în conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com, deschise la Banca de Economii, au fost transferate din Federaţia Rusă 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns ulterior în conturile unor firme offshore, controlate de funcţionari ruşi.

Firme cu adrese false

Potrivit autorilor investigaţiei, firmele Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL sunt înregistrate pe adrese false în case semidărâmate, iar extrasele bancare ale ambelor companii arată că acestea au activat doar pentru a primi bani din Rusia şi a-i transfera ulterior unor companii offshore.

Astfel, la 4 februarie 2008 din conturile băncii ruse „Kraini Sever", în cel al companiei moldoveneşti Bunicon-Imp