Deutsche Bank, dar si alte institutii bancare prezente la nivel mondial, sunt anchetate ca ar fi transferat miliarde de dolari in numele Iranului, Sudanului si altor state supuse sanctiunilor.
Ancheta se afla abia la inceput, au precizat autoritatile citate de Chicago Tribune, care preia un material publicat de Reuters, precizand ca nu exista momentan suspiciuni ca Deutsche Bank ar fi transferat bani in numele unor clienti iranieni prin intermediul unor operatiuni in SUA, dupa 2008.
Un purtator de cuvant al bancii nu a comentat ancheta, insa a indicat faptul ca, in anul 2007, banca a decis "sa nu se angajeze in noi tranzactii cu institutii din tari precum Iran, Siria, Sudan si Coreea de Nord" si "sa puna capat schimburilor existente in masura in care acest lucru era posibil din punct de vedere legal".
Ancheta care vizeaza Deutsche Bank se inscrie intr-o serie de investigatii derulate din 2009 asupra unor institutii financiare, sugerand ca acestea au transferat adesea sume de bani pentru banci si companii iraniene, profitand de o lacuna in sistemul din SUA, dar aceasta practica a luat sfarsit in 2008.
Deutsche Bank, dar si alte institutii bancare prezente la nivel mondial, sunt anchetate ca ar fi transferat miliarde de dolari in numele Iranului, Sudanului si altor state supuse sanctiunilor.
Ancheta se afla abia la inceput, au precizat autoritatile citate de Chicago Tribune, care preia un material publicat de Reuters, precizand ca nu exista momentan suspiciuni ca Deutsche Bank ar fi transferat bani in numele unor clienti iranieni prin intermediul unor operatiuni in SUA, dupa 2008.
Un purtator de cuvant al bancii nu a comentat ancheta, insa a indicat faptul ca, in anul 2007, banca a decis "sa nu se angajeze in noi tranzactii cu institutii din tari precum Iran, Siria, Sudan si Coreea de Nord" s
