Procurorii DIICOT îl acuză pe Mihai Anghel de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani în comerţul cu cereale. Omul de afaceri oltean este cercetat în stare de libertate.
Patronul Cerealcom, Mihai Anghel, unul dintre miliardarii Forbes, este cercetat de procurorii DIICOT - Structura Centrală într-un dosar de evaziune fiscală. Vineri, 17 august, mascaţii au făcut percheziţii la mai multe societăţi pe care magnatul oltean le deţine. Bărbatul a primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, după care a fost eliberat şi este cercetat în stare de libertate.
Mihai Anghel este acuzat alături de alte 20 de persoane, români şi libanezi, de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Omul de afaceri doljean din topul Forbes 500 Miliardari este acuzat şi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fals, uz de fals şi înşelăciune. Magnatul, a cărui avere se ridică la 39.000.000 de euro, este cercetat pentru rambursări ilegale de TVA de 200.000 de euro.
Dosarul a fost pasat la DNA
Procurorii DIICOT au început cercetările în dosarul lui Mihai Anghel în urmă cu şase ani. Iniţial, în urma anchetei s-a stabilit că, în perioada 2002-2006, omul de afaceri a primit ilegal returnări de TVA de aproximativ cinci milioane de euro (aproape 20 de milioane de lei) prin intermediul firmelor pe care le deţine.
SC Cerealcom SA ar fi încasat suma de 4,5 milioane de lei, SC Cervina SA Segarcea - 3,4 milioane de lei, SC Oltyre SA Craiova - 2,8 milioane de lei, SC Redias SA Redea din judeţul Olt - 4,9 milioane de lei, iar SC Crama Segarcea SRL - 370.000 de lei. Potrivit datelor din dosar, în perioada 2002-2006, Mihai Anghel a cumpărat mai multe utilaje, iar în baza unor facturi a obţinut returnări ilegale de TVA, operaţiunile de a
