Numele latifundiarului doljean figurează într-un nou dosar de crimă organizată, care priveşte infracţiuni precum evaziunea fiscală,

spălarea de bani şi contrabanda cu cereale

Ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate l-au ridicat vineri de la domiciliul său din Bucureşti pe Mihai Anghel, patronul Cerealcom Dolj, şi l-au condus la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, pentru a fi audiat într-un nou dosar penal. Cauza vizează constituirea unui grup infracţional organizat, compus din cetăţeni români şi libanezi, al căror scop era săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul informativ al SRI.

Fraudă din exporturi de cereale

În cadrul operaţiunilor de destructurare a acestui grup infracţional, procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată au efectuat 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale, precum și la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Au fost ridicate cu această ocazie şi conduse la Parchet, pentru audieri, 20 de persoane, printre care şi Mihai Anghel.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii acestei grupări ar fi Jihad El Khalil, de 48 de ani, şi Youssef Laoun, de 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Stabiliţi în România imediat după Revoluţia din 1989, cei doi deţin câteva zeci de mii de hectare de teren în Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu, mai multe silozuri în Portul Constanţa şi ferme de ovine şi taurine în localităţile constănţene Mihail Kogălniceanu, Săcele, Peştera şi Crucea. De fapt, Jihad El Khalil este unul dintre primii cinci latifundiari ai României, alături de Cu