În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii Serviciului Investigare Fraude,s-a început urmărirea penală în cinci dosare instrumentate,în care suspecții sunt cercetați în stare de libertate.
Trei administratori de firme sunt cercetați pentru evaziune fiscală,conform Legii 241/2005,întrucât în perioada 2009-2012,au reţinut şi nu au vărsat în termen de 30 de zile către bugetul de stat,impozite şi contribuţii cu stopaj la sursă,cauzând prejudicii de 25.142,5364 și 12.963 lei,rămase nerecuperate până în prezent.
Tot pentru evaziune fiscală este cercetat un alt administrator care,în perioada 2010-2011, nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri provenite din vânzări de marfă direct către populaţie,cauzând un prejudiciu de 27.709 le, iar un alt administrator este cercetat pentru înșelăciune,întrucât în luna februarie 2011 a emis o fila cec în valoare de 17.467 lei,refuzată ulterior la plată pentru lipsă totală de disponibil la tras.
În toate cele cinci dosare penale menționate polițiștii au efectuat verificările și demersurile necesare în vederea luării de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor.
