Conducerea societății de creștere și valorificare a puilor, Avi Instant SRL din Târgu-Jiu, este implicată într-o anchetă penală desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Cercetările vizează efectuarea de operațiuni și tranzacții dubioase, în urma cărora societatea din Târgu-Jiu, patronată de un om de afaceri irakian, a ajuns în situația să primească de la statul român TVA în cuantum de aproximativ 35 miliarde de lei. Oamenii legii efectuează cercetări și cu privire la infracțiunea de spălare de bani.

Conducerea societății Avi Instant a solicitat, în primăvara acestui an, returnări de TVA în cuantum de aproximativ 35 miliarde de lei vechi. Cum tranzacțiile care au stat la baza acestor cereri au fost dubioase, procurorii DIICOT au intrat pe fir și au început să efectueze cercetări, în colaborare cu comisarii de la Garda Financiară, iar plățile au fost blocate. Societatea din Târgu-Jiu a solicitat returnarea taxei pe valoare adăugată în urma unor exporturi de carne de pui în țara vecină, Bulgaria, culmea, la societăți controlate tot de către oameni de afaceri arabi. Oamenii legii au indicii că transporturile de mărfuri au fost fictive, urmărindu-se doar returnările de TVA. Conform unor surse din rândul anchetatorilor, marfa, constând în carne de pui, era achiziționată de Avi Instant de la o societate din județul Ilfov, după care era păstrată într-un depozit din localitatea Voluntari, iar, ulterior, era încărcată în tiruri sigilate și lua drumul Bulgariei. La vamă nu se verificau decât actele, nu și conținutul mărfii, iar tirurile ajungeau în Bulgaria. Oamenii legii au indicii că marfa nu exista în realitate și că transporturile au fost fictive, fiind plimbate, de fapt, niște documente. Mai mult decât atât, anchetatorii au mers pe firul tranzacțiilor, care au fost efectuate la sfâ