Zece persoane au fost reţinute până acum în dosarul fraudelor bancare instrumentat de anchetatorii braşoveni. Mai bine de un an gruparea a fost monitorizată. În ultimele zile, oamenii legii au făcut nu mai puţin de 33 de percheziţii la care au fost mobilizaţi peste 100 de poliţişti şi 30 de lucrărilor ai Brigazii Mobile de Jandarmi Brasov. Banii luaţi din creditele cu acte false au fost folosiţi pentru cumpărarea de televizoare, laptopuri, mobilier şi chiar maşini.

30 de suspecţi au fost audiaţi până acum. Dintre aceştia, zece au fost reţinuţi. Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate două puşti cu aer comprimat, un pistol cu gaze, un pistol cu aer comprimat, 23.000 lei, respectiv 7.700 euro, multiple înscrisuri falsificate, televizoare L.C.D. dar şi obiecte de mobilier. Potrivit anchetatorilor începind cu anul 2010 doi dintre susţecţi au organizat o reţea de falsificare de documente în vederea obţinerii de credite bancare cu documente false, folosindu-se societăţi comerciale fantomă şi societăţi comerciale funcţionale. În acest caz, au fost identificate peste 60 de persoane care au aderat la această grupare, fiecare dintre membri având sarcini precise, iar grupul fiind structurat în mod piramidal.

Prin această metodă s-au creat prejudicii băncilor în valoare totală de aproximativ 500 000 euro. Procurorii D.I.I.C.O.T Brasov au început urmărirea penală în cazul a zece dintre suspecţi pentru săvârşirea infractiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave , fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Mai mult, cercetările au fost extinse şi asupra a cinci societăţi comerciale la care s-au efectuat controale de către comisari ai Gărzii Financiare Braşov , existând suspiciuni de evaziune fiscală.

Peroanele reţinute au fost prezentate instanţei de judecată