In valtoarea referendumului, o stire care raporta un caz de presupusa evaziune fiscala in valoare de peste 30 de milioane de euro a trecut neobservata. Procurorii de la DIICOT au anuntat pe data de 17 august ca au destructurat un grup infractional organizat fromat din cetateni romani si libanezi, specializat in evaziune fiscala. La solicitarea HotNews.ro, procurorii au comunicat ca au inceput urmarirea penala impotriva a 19 persoane si au comunicat numele acestora. Pentru a intelege mai bine mecanismele de evaziune fiscala, denuntate de jucatorii corecti din piata, HotNews.ro a apelat la un om de afaceri care a activat in productia si comertul cu cereale in sudul tarii. Valeriu Davidescu: mai bine de 35% din productia interna de grau a Romaniei este evazionata fiscal . Producatorii agricoli pot sa declare absolut orice productie, statul roman manifestandu-si atitudinea fiscala la un mod mai degraba ineficient si aleatoriu. Estimarile referitoare la nivelul evaziunii fiscale raportate la productia interna de cereale sunt de ordinul miliardelor de lei anualLa solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT ne-au comunicat urmatoarele in ce priveste numele persoanelor anchetate si stadiul cercetarilor:
"S-a dispus inceperea urmaririi penale fata de un numar de 19 persoane, dupa cum urmeaza: El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Razvan Laurentiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Catalin, Ghebaur Liviu Serban, Anghel Mihai, Dita Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline - Audrey - Margret, Raduta Daniel, Frangu Marian, Balasa Natalia sub aspectul savarsirii infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea de acte nereale in fata autoritatii vamale, contrabanda, spalare de bani".
Pe 17 august, DIICOT anuntase ca a efectuat 56 de
