Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Poliţia Capitalei au verificat, în noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A2 şi pe DN3, peste 40 de tiruri cu marfă din China, opt dintre ele fiind sigilate deoarece persoanele care transportau bunurile şi cele care le comercializau sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit Agerpres.
Citeşte şi
Cine sunt Ghebaur şi Trandafir, milionarii din port cercetaţi de DIICOT
Mărfurile confiscate sunt de aproximativ 300.000 de euro, iar prejudiciul estimat este de 19 milioane de lei.
"Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, împreună cu inspectorii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Garda Financiară efectuează mai multe controale pe autostrada A2 şi pe DN3 la autotrenuri care transportă mărfuri din China. Mărfurile fac obiectul unor dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală, fiind implicate în acest circuit 15 firme din Bucureşti şi judeţele limitrofe. În acest circuit sunt folosite firme tampon care au fost înfiinţate prin intermediul unor persoane aduse în ţară în acest scop, care după derularea respectivei operaţiuni comerciale părăseau teritoriul României. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 19 milioane de lei. În prezent se fac mai multe verificări la firme care comercializează mărfurile către consumatorii finali din Bucureşti şi în judeţele limitrofe. Au fost oprite peste 40 de tiruri în noaptea de miercuri spre joi, opt dintre ele fiind sigilate, iar mărfurile de aproximativ 300.000 de euro au fost indisponibilizate. Printre aceste mărfuri sunt: ţesături, mobilă, conserve, jucării, articole casnice şi o cisternă cu motorină", a declarat, joi dimineaţă, Cosmin Zamfir, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Poliţia Capita
