Agenţia americană de luptă antidrog (DEA) a transmis Belgiei, marţi, un cec în valoare de 800.000 dolari (625.000 euro) drept recompensă pentru ”rolul său crucial” în arestarea liderului unei mari reţele internaţionale de criminalitate organizată.

Cecul, primul de acest fel primit de Belgia, a fost oferit în cadrul unei ceremonii organizate la sediul ambasadei SUA la Bruxelles, la cinci ani după arestarea, la 3 octombrie 2007, la Londra, a lui Riccardo Fanchini, considerat drept unul din personajele principale ale criminalităţii mondiale, ”baron al drogurilor (cocaină, heroină, ecstasy), activ şi în contrabanda cu ţigări şi în spălarea banilor”, a indicat directorul DEA pentru Europa şi Africa, Russell Benson. Fanchini a reuşit să scape de operaţiunile de urmărire în anii ’80 şi ’90 ai secolului trecut. Născut în 1956, în Polonia, dintr-un tată italian şi o mamă poloneză, el ar fi avut 80 de conturi bancare în numeroase ţări, colecţionând iahturi, automobile de lux şi diamante.

Investigaţia îndelungată a dus la dezmembrarea reţelei conduse de Fanchini şi la arestarea a 40 de membri ai acesteia, ”graţie cooperării forţelor de poliţie din mai multe ţări”, a subliniat şefa poliţiei belgiene, Catherine De Bolle. Cecul de 800.000 de dolari reprezintă 40% din valoarea fondurilor confiscate în cursul anchetei.

Riccardo Fanchini execută o pedeapsă de 10 ani în SUA, în cadrul unei condamnări negociate după ce a pledat vinovat.

Autorităţile americane i-au virat o recompensă în valoare de 104 milioane de dolari lui Bradley Birkenfeld, un fost angajat al băncii UBS, care a furnizat informaţii privitoare la fraudele comise de clienţii băncii elveţiene. Este vorba despre cea mai importantă recompensă oferită vreodată unui informator în SUA şi prima recompensă majoră furnizată în conformitate cu legea privind fraudele fiscale.

Banca elveţiană