Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au fost trimişi în judecată de procurorii PÎCCJ, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani în dosarul falimentării companiei Petromservice, prejudiciul fiind de peste 83 milioane euro.
Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea in judecata a inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu, Luca Liviu, Ţurcan Octavian, Mihai Sorin, Bohâlţeanu Ioan, Negrutzi Bogdan Radu, Şupeală Gheorghe, Rino Raichovich Graziano, Anagnastopol Zizi, Râmboacă Mihai Viorel, Râmboacă Răzvan Florin şi Braşoveanu Daniela Lăcrămioara sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălare a banilor, reţinându-se un prejudiciu produs părţii vătămate S.C. Petromservice S.A. de 83.518.369,96 euro, aşa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, anunţă PÎCCJ, într-un comunicat (Scheme de circuite financiare, potrivit PICCJ).
Potrivit probelor administrate în cauză, în cursul anului 2005, inculpatul Luca Liviu a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al S.C. Petromservice S.A., prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.
În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de S.C. Petromservice S.A., prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar.
Din probele cauzei, a rezultat că inculpatul Luca Liviu era ajutat la a
