Pe 12 şi 13 septembrie, Poliţia a descins în multiple locaţii din Chişinău, fiind reţinuţi nouă cetăţeni. Potrivit MAI, oamenii legii au efectuat 67 de percheziţii în oficii, case şi autoturisme.
În total au fost ridicaţi 915.000 lei şi bunuri în valoare de peste 2,2 milioane de lei, cu suspiciuni motivate precum că au fost importate prin contrabandă. Au fost depistate ştampile şi documente contabile primare a 15 companii implicate în scheme frauduloase, dintre care 13 sunt firme fantome şi delicvente.
Grupul, format din 29 de membri, a organizat o schemă frauduloasă, activitatea fiind bazată pe utilizarea companiilor delicvente şi fantome pentru materializarea din nimic a mărfurilor şi serviciilor, cu TVA inclus.
Doar pe parcursul anului 2011 şi primelor 6 luni ale anului 2012, utilizând această schemă, o companie vizată a legalizat mărfuri şi servicii în valoare de peste 13,2 milioane lei, prejudiciind interesele financiare ale statului, prin neachitarea TVA, în sumă de peste 2,2 milioane lei, iar altă companie a legalizat mărfuri şi servicii în valoare de peste 55 de milioane de lei, prejudiciind interesele financiare ale statului cu peste 9,1 milioane lei.
