Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste. Reprezentanţii băncilor în cauză nu au comentat deocamdată acuzaţiile, dar presa de peste ocean scrie că este vorba despre o acţiune gigant, încă nefinalizată, pentru oprirea acestui tip de infracţiuni.
Potrivit New York Times, este vorba de una dintre cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii. Investigaţia nu a fost încă finalizată, dar autorităţile sunt pe cale să lanseze acţiuni împotriva JP Morgan şi să ancheteze activităţile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.
Reprezentanţii JP Morgan şi Bank of America au refuzat să comenteze.
JP Morgan a fost deja în atenţia autorităţilor de reglementare în 2011 pentru posibila încălcare a sancţiunilor economice aplicate de SUA Cubei şi Iranului.
Autorităţile americane au mai lansat investigaţii în trecut împotriva mai multor bănci europene mari.
Astfel, banca britanică Standard Chartered a fost obligată la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumătatea lunii august.
Royal Bank of Scotland este investigată la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.
Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste. Reprezentanţii băncilor în cauză nu au comentat deocamdată acuzaţiile, dar presa de peste ocean scrie că este vorba despre o acţiune gigant, încă nefinalizată, pentru oprirea acestui tip de infracţiuni.
Potrivit New York Times, este vorba de una dintre cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ult
