Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, aflat în prezent în executarea unei pedepse privative de libertate într-o altă cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani (2 fapte) şi instigare la delapidare.
Cercetările finalizate în acest dosar penal au ca și fundament de plecare cercetările efectuate de către organele judiciare în dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul Naţional de Investiţii - FNI, Banca Agricolă - BA, Banca de Investiţii și Dezvoltare - BID și Banca Română de Scont, așa cum au fost completate după infirmare.
Potrivit procurorilor, în urma analizei asupra actelor de urmărire penală efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive, s-au stabilit punctele de convergenţă, care se situează pe următoarele paliere:
• activităţile ilicite au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale membre ale Grupului „Gelsor” (Gelsor SA, SOV InvestT SA, Imobiliar Network SA, Vîntu Sorin Ovidiu Compani SRL, Gelsor IT SA etc.), deţinute şi administrate, prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vîntu.
• principalul beneficiar al sumelor de bani constituite în prejudicii aduse bugetului de stat și/sau companiilor având capital de stat a fost Sorin Ovidiu Vîntu.
• succesiunea faptelor de natură infracţională cercetate în dosarele penale are o consistenţă internă puternică, redată atât prin congruenţa metodelor şi persoanelor avute în vedere, cât şi prin dependenţa faptelor de contextul creat prin diverse mijloace de Sorin Ovidiu Vîntu.
„Ignorarea aspectelor temporale”
În rechizitoriu se arată ca analiza actelor a
