Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si instigare la delapidare, in dosarul prabusirii Fondul National de Investitii (FNI).
Procurorii urmeaza sa confiste 7.289.406 dolari de la Sorin Ovidiu Vintu, reprezentand suma delapidata de la Fondul National de Investitii, potrivit unui comunicat al Parchetului General.
Cercetarile finalizate in acest dosar au ca fundament de plecare cercetarile efectuate de organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii, Banca Agricola (BA), Banca de Investitii si Dezvoltare (BID) si Banca Romana de Scont (BRS).
In urma analizei asupra actelor de urmarire penala efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronuntarea unor hotarari judecatoresti definitive, s-au stabilit punctele de convergenta, care se situeaza pe urmatoarele paliere: activitatile ilicite au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului 'Gelsor' (Gelsor SA, SOV Invest SA, Imobiliar Network SA, Vintu Sorin Ovidiu Company SRL, Gelsor IT SA etc.), detinute si administrate, prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vintu.
Procurorii sustin ca analiza actelor acestor dosare a evidentiat imprejurarea ca faptele au fost cercetate in dosare separate, ceea ce a condus 'la ignorarea aspectelor temporale si de cauzalitate ale acestora, precum si a congruentelor evidente intre modalitatile de actiune si persoanele invinuite/inculpate'.
De asemenea, s-a evidentiat faptul ca obiectul cercetarilor s-a limitat la palierul administrativ al Grupului Gelsor, 'fara o contextualizare a actiunilor/inactiunilor celor in cauza, ignorand cronologia faptelor si beneficiarul final al fondurilor financiare obtinute in mod ilicit, prin fragmentarea succ
