Omul de afaceri a fost trimis ieri în judecată pentru spălare de bani şi instigare la delapidare, anchetatorii susţinând că a devalizat cu bună ştiinţă Fondul înaintea prăbuşirii acestuia

Suma de 7,3 mil. dolari supusă procesului de spălare a banilor urmează a fi confiscată de la SOV

Arestat pentru şantaj şi trimis în judecată pentru delapidarea Petromservice, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu are de răspuns în faţa judecătorilor şi pentru devalizarea intenţionată a FNI.

Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, în urma refacerii materialului de urmărire penală, prin includerea cercetărilor efectuate în dosarele devalizării Fondul Naţional de Investiţii - FNI, precum şi probele strânse în cazul Băncii Agricole, Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - BID şi Banca Română de Scont, aşa cum au fost completate după infirmare, s-a stabilit că Sorin Ovidiu Vîntu este acuzat de săvârşirea a două infracţiuni de spălare de bani şi instigare la delapidare, urmând ca suma de 7.289.406 dolari supusă procesului de spălare a banilor să fie confiscată de la omul de afaceri.

"În urma analizei asupra actelor de urmărire penală efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti definitive, s-au stabilit punctele de convergenţă, care se situează pe următoarele paliere: activităţile ilicite au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale membre ale Grupului "GELSOR" (GELSOR SA, SOV INVEST SA, IMOBILIAR NETWORK SA, VÎNTU SORIN OVIDIU COMPANY SRL, GELSOR IT SA etc.), deţinute şi administrate, prin persoane interpuse, de Vîntu Sorin Ovidiu; principalul beneficiar al sumelor de bani constituite în prejudicii aduse bugetului de stat şi/sau companiilor având capital de stat a fost Vîntu Sorin Ovidiu; succesiunea faptelor de natură infracţională cercetate în dosarele penale are o consistenţă i