Potrivit România TV, legal, nu se permit plăţi în numerar atât de mari într-o singură zi. Suma pe care o persoană juridică poate să o plătească într-o zi este de 10.000 de lei.
Astfel, în ziua în care Dan Diaconescu s-a plimbat cu cei şapte saci de bani prin Bucureşti, Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor s-a autosezat.
DD a atras atenţia şi ANAF, prin direcţia pentru controlul marilor averi, pentru că deţine mai multe firme cu datorii la stat, dar a scos 1,8 milioane de la bancă.
OTV-istul a fost citat şi de Parchetul General după ce şeful de la Privatizări a depus o plângere penală împotriva lui. Acesta îl acuză pe patronul OTV că a adus documente false la licitaţia pentru Oltchim şi a încercat să-şi atribuie pe nedrept titlul de câştigător al privatizării Oltchim.
Potrivit România TV, legal, nu se permit plăţi în numerar atât de mari într-o singură zi. Suma pe care o persoană juridică poate să o plătească într-o zi este de 10.000 de lei.
Astfel, în ziua în care Dan Diaconescu s-a plimbat cu cei şapte saci de bani prin Bucureşti, Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor s-a autosezat.
DD a atras atenţia şi ANAF, prin direcţia pentru controlul marilor averi, pentru că deţine mai multe firme cu datorii la stat, dar a scos 1,8 milioane de la bancă.
OTV-istul a fost citat şi de Parchetul General după ce şeful de la Privatizări a depus o plângere penală împotriva lui. Acesta îl acuză pe patronul OTV că a adus documente false la licitaţia pentru Oltchim şi a încercat să-şi atribuie pe nedrept titlul de câştigător al privatizării Oltchim.
