Procuratura Generală şi Centrul Anticorupţie au pornit dosare penale împotriva fostei conduceri a băncii statului şi a unor firme, pentru escrocherii în proporţii deosebit de mari.

Personaje ascunse în spatele unor firme cărora nu le poţi da de urmă, foşti funcţionari de stat şi directori de bancă. Toţi au contribuit într-un fel sau altul, în ultimii cinci-şase ani, la devalizarea Băncii de Economii a Moldovei (BEM) şi figurează în dosare penale.

Prejudicii de miliarde

Suma daunelor încă urmează a fi estimată, dar, conform unor calcule făcute de acţionarii minoritari, este de ordinul miliardelor, bani ce au fost alocaţi sub formă de credite unor firme. Ultimele sau au ajuns în faliment, sau niciodată nu au avut posibilităţi de rambursare a creditelor.

Procurorii, dar şi anchetatorii de la Centrul Naţional Anticorupţie, au iniţiat urmărirea penală pentru a da de urma acestor bani. Deocamdată, în dosar figurează împrumuturi nerambursate în valoare de 380 de milioane de lei.

Mafia rusă a spălat zeci de milioane de dolari prin conturile de la Banca de Economii a două firme fantomă

Cazul întreprinderii de stat Moldresurse pare a fi cel mai elocvent. Pe vremea guvernării comuniste firma era folosită de autorităţi pentru a putea asigura gospodăriile agricole cu motorină şi îngrăşăminte ieftine. Pentru asta, Moldresurse primea din gros bani de la Banca de Economii. Scopul era unul nobil, doar că zeci de milioane de lei au ajuns în offshore-uri, iar ţăranii n-au mai primit nimic.

Centrul Anticorupţie ne anunţă că pe 19 februarie 2012 a iniţiat urmărirea penală pe faptul neglijenţei în serviciu comise de directorul Moldresurse la contractarea de la BEM a unui credit de 65,7 milioane de lei.

Anchetatorii refuză să divulge numele directorului. Din actul de control efectuat anul trecut la Moldresurse şi Banca de Economii de ofiţerii