Nicusor Stanescu, unul dintre membrii clanului Stanescu, s-a predat politiei. Barbatul de 30 de ani, din localitatea ieseana Ciurea, a declarat oamenilor legii ca era dat in urmarire nationala pentru faptul ca s-a sustras executarii mandatului de arestare preventiva, acesta fiind cercetat pentru constituirea unui grup organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Tribunalul Iasi a emis mandat de arestare preventiva pe numele acestuia la inceputul lunii iunie, anul curent, barbatul fiind in prezent introdus in arestul Politiei iesene. De mentionat este faptul ca acesta facea parte dintr-o gruparea specializata in infractiuni de spalare de bani, ce a fost destructurata in luna mai 2012. Intre timp, mai multi membri ai clanului Stanescu au fost bagati dupa gratii in timp ce altii au dat bir cu fugitii. Prejudiciul cauzat de acestia se ridica la 7,5 milioane lei.

In urma celor 72 de perchezitii din luna mai 2012, oamenii legii au confiscat 15 masini de lux si circa jumatate de kilogram de aur si sume de peste 60.000 de lei. In total au fost cercetate 33 de persoane fizice si 26 de persoane juridice. Cei aflati sub acuzare si-au desfasurat activitatea infractionala intr-un interval de sase luni, comitand in aceasta perioada fapte grave de evaziune fiscala. Membrii retelei de evazionisti aduceau marfa din Bulgaria fara sa plateasca taxele catre stat. Gruparea s-a folosit de 26 de societati comerciale pentru spalarea banilor. Potrivit anchetatorilor, sumele transferate si retrase prin folosirea de documente fictive din conturile bancare ale acestor societati, stabilite pana in prezent, se ridica la peste 56 de milioane de lei.

Nicusor Stanescu, unul dintre membrii clanului Stanescu, s-a predat politiei. Barbatul de 30 de ani, din localitatea ieseana Ciurea, a declarat oamenilor legii ca era dat in urmarire nationala pentru faptul ca s-a sustras ex