Grupul format din 11 persoane cumpăra firme prin intermediul cărora se facturau mărfurile achiziţionate din UE, fără calculul TVA-ului datorat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import

O grupare infracţională specializată în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare a fost destructurată ieri de procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată, în urma celor 10 percheziţii domiciliare fiind aduse la sediul DIICOT Alba Iulia nu mai puţin de 11 persoane.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societăţile intermediare controlate de către invinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din UE către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizând o fraudă de tip "carusel".

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1.800.000 de euro.

Grupul format din 11 persoane cumpăra firme prin inte