• paguba creată bugetului de stat prin neplata dărilor depăseste 9,8 milioane de lei noi • mărfurile au fost importate din Bulgaria • în cauză au fost folosite facturi de la firme fantomă, în insolventă, ori societăti inactive • cauza a fost declinată la DNA • se pare că si alti patroni vor avea necazuri în urma tranzactiilor necurate •

Comisarii Gărzii Financiare Neamt au dat de urma unei escrocherii în urma căreia bugetul de stat a fost fraudat cu o sumă enormă. S-a stabilit un prejudiciu care se cifrează la 9.819.274 de lei noi, ceea ce înseamnă peste 98 de miliarde de lei vechi. Este vorba de o societate din zona Tîrgu Neamt, care se ocupa cu tranzactiile de materiale de constructii. Firma nu lua marfa de la furnizori autohtoni, ci o importa de la societăti de profil de pe teritoriul Bulgariei. În mod normal agentul economic ar fi trebuit să importe materialele de contructii din Bulgaria si ar fi trebuit să le vîndă altor firme de profil interesate. Numai că, pentru a nu achita dările la bugetul de stat, administratorul a făcut o miscare pe lîngă lege. Astfel, în activitate au fost folosite facturi de la „morti“, modalitate în care a eludat plata taxelor de aproape 100 miliarde de lei vechi. Mai exact, agentul nemtean a utilizat facturi de la firme tip fantomă, ori facturi de la societăti care erau în stare de insolventă, precum si documente de la agenti economici care erau declarati ca fiind inactivi. Activitatea economică nereală a avut drept scop eludarea taxelor la bugetul de stat, respectiv neplata taxei pe valoare adăugată si a impozitului pe venit. „Este vorba de o societate comercială din zona Tîrgu Neamt, care a importat materiale de constructii din Bulgaria, iar pentru a nu plăti taxele la bugetul de stat a folosit facturi de la firme tip fantomă, în insolventă ori inactive. Prejudiciul a fost stabilit la un total de 9.819.274 de lei din care