Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a lui d’Avino Raffaele, cetăţean italian, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a precizat că prejuduciul se ridică la aproape 800.000 de lei: „Din probatoriul administrat în cauză de organele de urmărire penală a rezultat că inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în muninicipiul Târgu-Jiu, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a desfăşurat activitate comercială şi a realizat venituri din vânzări de mărfuri fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile realizate, în acest mod producând bugetului de stat un prejudiciu total de 788.924 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate potrivit Codului de procedură fiscală“.

Procurorii au instituit sechestru pe mai multe bunuri în vederea recuperării prejudiciului. „Prin ordonanţa din data de 29 martie 2012, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus în cauză instituirea sechestrului asiguratoriu asupra mai multor bunuri: două autoutilitare marca MAN, o autoutilitară marca RENAULT MASCOTT, o autoutilitară marca FIAT DOBLO, o autoutilitară marca RENAULT MASTER şi alte bunuri. Prin ordonanţa din data de 28 martie 2012, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a luat faţă de învinuitul d’Avino Raffaele măsura preventivă a obligării acestuia de a nu părăsi ţara, pentru o perioadă de 30 de zile, măsură ce a fost prelungită succesiv de procuror în cursul urmăririi penale, conform dispoziţiilor Codului de procedură penală, până la data de 17 octombrie 2012, urmând ca Tribunalul Gorj, după sesizarea instanţei prin re