Poliţiştii bihoreni au facut 11 percheziţii la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale care a reuşit să "deconteze" facturi fictive de 50 de milioane de euro. Paguba statului, prin deducerea ilegală a TVA, se ridică la 12 milioane de euro.

UPDATE. Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de nouă bihoreni. Printre ei se numără şi un bătrân de 72 de ani.

Anchetatorii îi cercetează pe: C.M.C., de 46 de ani, A.D., de 72 de ani, F.D., de 39 de ani, B.P.G., de 57 de ani, M.N.I., de 32 de ani, M.V.G., de 56 de ani, C.C.A., de 21 de ani, F.N., de 51 de ani şi M.C., de 40 de ani. Aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani.

Din cercetările efectuate până acum de poliţişti şi procurori a reieşit că cele nouă persoane, începând cu anul 2010, au constituit sau preluat 34 de societăţi comerciale fără intenţia de a derula vreo operaţiune comercială licită, iar ulterior, în numele acestor societăţi, au emis facturi nereale, care atestă livrarea unor produse sau servicii către diferite firme beneficiare din judeţul Bihor şi din ţară.

Scopul pentru care reprezentanţii firmelor beneficiar au urmărit înregistrarea în contabilitate a respectivelor facturi este acela de a sustrage societăţile comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, precum şi de a retrage din patrimoniile societăţilor, sub o aparenţă de legalitate, sume importante de bani, în numerar.

Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial licit, în general, firmele beneficiar au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar. Sumele de bani au fost retrase în aceeaşi zi de către suspecţi, în baza unor borderouri de achiziţie care cuprind de asemenea date nereal