Sorin Ionescu Irina Schrotter Zaharia Schrotter • Un dosar in care sunt cercetate afacerile derulate in ultimii ani de un numar de peste 20 de societati comerciale, ai caror asociati au fost Zaharia Schrotter, Irina Schrotter, Sorin Ionescu si altii • Ancheta este realizata la sediul central al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) • Asta deoarece sunt suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala sau spalare de bani
Procurorii bucuresteni s-au decis sa mearga pe urmele marilor evazionisti din Iasi. Dupa ce au deschis o ancheta cu privire la afacerile ilegale derulate de Danut Prisecariu, anchetatorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism cerceteaza afacerile derulate in ultimii ani de zeci de firme ai caror asociati au fost sau sunt in continuare Zaharia Schrotter, Irina Schrotter si Sorin Ionescu. Astfel, in dosarul penal 50/D/P/2012 sunt cercetate afacerile derulate de firme precum SC Agregate Est SRL, SC Bene Edil Iasi SRL, SC C.B.S. Consult SRL, SC Constructii Integrate Moldova SRL, SC Exclusive Comp SRL, SC Grup Imob Est Mold SRL, SC I.S. Company SRL, SC Iasi City Centre SRL, SC Imob Mold SRL, SC IS Bau SRL, SC Mark Limited SRL, SC Nord Imobiliare SRL, SC Romtrack SA, SC Vengo Engineering SRL etc. La unele firme sunt sau au fost asociati numai sotii Schrotter, iar la altele, Zaharia Schrotter s-a asociat cu Sorin Ionescu. Exista suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni economice grave precum evaziune fiscala sau spalare de bani. Potrivit unor informatii, dupa ce au realizat venituri considerabile din activitatile prestate, partile sociale sau actiunile firmelor au fost vandute unor persoane necunoscute si greu de depistat, tocmai pentru ca cei trei sa nu mai plateasca taxele si impozitele catre stat. Adica au apelat la metoda "bosc