• Anchetatorii au depistat o frauda de sute de miliarde lei vechi provenita din afacerile cu autoturisme • Mai multe societati din Iasi au fost luate la ochi dupa ce Garda Financiara a depus sesizari cu privire la neplata taxelor pe valoare adaugata de pe urma comertului cu autoturisme • Masinile pentru care nu se mai achita si TVA-ul erau cumparate din tarile membre ale Uniunii Europene

Achizitiile de autoturisme din tarile Uniunii Europeane au devenit o sursa buna de venit pentru unii iesenii. Insa nu toti platesc toate taxele pentru a intra cu masinile in tara. Concret, unii prefera sa nu achite TVA atunci cand introduc in tara autoturisme achizitionate din spatiul UE. Recent, reprezentantii a trei firme din Pascani au ajuns pe mana procurorilor ieseni tocmai din aceasta cauza. Acestia sunt suspectati de evaziune fiscala si ar fi prejudiciat statul cu peste 3,1 milioane de euro. Garda Financiara a depus recent o plangere impotriva administratorilor societatilor. In acelasi timp, pentru ca exista mai multe indicii care atesta existenta unui grup infractional organizat, a fost alertata si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi. Sesizarile penale inaintate de comisarii Garzii vizeaza mai multe infractiuni de natura fiscala. O parte dintre afaceristii vizati se pare ca au incercat sa impiedice realizarea unor verificari financiare, fiscale sau vamale, refuzand in acest sens sa prezinte documente legale sau bunuri din patrimoniu la solicitarea organelor competente. De asemenea, ei risca ani buni de puscarie pentru ca au omis sa prezinte actele contabile care atesta operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate. Pana in prezent nu se cunoaste daca infractiunile au fost realizate de administratori sau de unele persoane in numele acestora.

Grup infractional la Pascani