Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime din IGPR şi procurorii DIICOT Constanţa efectuează opt percheziţii la sedii sociale din portul şi municipiul Constanţa, precum şi la domiciliile unora dintre membrii unei grupări suspectate de infracţiuni economice, informează realitatea.net

Potrivit IGPR, au fost emise nouă mandate de aducere pe numele suspecţilor, care vor fi duşi la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa în vederea audierii.

Poliţiştii şi procurorii au identificat un grup infracţional organizat, constituit din nouă persoane, care acţiona pe raza porturilor maritime româneşti.

În fapt, potrivit sursei citate, o societate comercială din portul Constanţa obţinea lucrări de prestări servicii portuare. Coordonatorii grupării au înfiinţat societăţi comerciale de tip „fantomă", cărora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrări. Asociaţii şi administratorii societăţilor astfel înfiinţate sunt cetăţeni români şi străini fără ocupaţie, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activităţile infracţionale.

Gruparea a evidenţiat în documentele contabile prestări de servicii şi operaţiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri şi retrageri de numerar. Sunt indicii că, în baza acestor documente, suspecţii au obţinut rambursări necuvenite de T.V.A. şi au evitat plata impozitului pe profit. Capii grupării au intenţionat atragerea răspunderii juridice asupra administratorilor fictivi, care în realitate nu au cunoştinţă despre operaţiunile comerciale ilegale desfăşurate.

Întreg prejudiciul urmează să fie stabilit după efectuarea expertizei contabile.

Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime din IGPR şi procurorii DIICOT Constanţa efectuează opt percheziţii l