Procurorii şi poliţişti de la Crimă Organizată au efectuat ieri 56 de percheziţii în mai multe judeţe şi în Capitală, în urma cărora au săltat 35 de persoane

O grupare infracţională specializată în contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani a fost destructurată ieri de procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată, în urma celor 56 de percheziţii domiciliare efectuate în mai multe judeţe fiind aduse la audieri 35 de persoane a informat ieri Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT).

"În acest sens, în cauză sunt efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa", au informat ieri procurorii, precizând că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere.

În ceea ce priveşte modul de operare, anchetatorii au afirmat că membrii grupării au derulat operaţiuni de import (din Bielorusia în România) de produse petroliere accizabile - motorină, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.

În fapt, liderii grupării, prin intermediul a 7 societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi şi Bucureşti, au procedat la comercializarea fără documente legale a importante cantităţi de motorină, aceste societăţi înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor - C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip "fantomă".

Astfel au fost introduse în ţară aproximativ 3.500 tone motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională ca urmare a neplăţii taxelor