Potrivit Adevărul, procurorii DIICOT Iaşi au reţinut pentru 24 de ore cinci persoane în urma percheziţiilor la contrabandiştii cu motorină. Aceştia sunt învinuiţi pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere sau constituire a unui grup infracţionale organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, contrabandă, evaziune fiscală, folosirea la autoritatea

vamală de documente care se referă la alte mărfuri decât cele declarate la vamă, spălarea banilor şi transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic.

Alţi nou învinuiţi au interdicţie de a părăsi ţara pentru următoarele 30 de zile.

În urma percheziţiilor efectuare au fost ridicate în vederea confiscării două autoturisme, 10 laptopuri, 34 HDD-uri, 27 de telefoane mobile, 6.000 de euro, 67.276 de lei, obiecte din aur, trei PC-uri, o puşcă de vânătoare, 171 de cartuşe, trei ceasuri şi mai multe ştampile şi documente.

Potrivit DIICOT au fost introduse în ţară aproximativ 3.500 de tone de motorină, prejudiciul fiind estimat la 1,5 milioane de euro.

Amintim că în data de 18 octombrie, Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -

Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Iaşi si BCCO Bacău, anunțau că au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, ce acţiona pe raza judeţelor Iaşi si Bacău ,

specializat în săvârșirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acest sens, în cauză au fost efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistrița Năsăud și Constanța.

Membrii grupării au obţinut beneficii fina