Procurorii DIICOT și BCCO Ploiești au efectuat miercuri dimineață 8 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale în municipiile Bucureşti, Buzău şi Ploieşti

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au vizat destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals şi spălare de bani.

Sub coordonarea liderului grupării, Şerban Gheorghe, membrii acesteia s-au folosit de 9 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Din cercetări a reieşit faptul că acesta dirija toate activităţile infracţionale ale membrilor, fără a se implica direct şi evitând să aibă vreo calitate oficială în societăţile implicate.

În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele „fantomă" controlate de către învinuiţi, a fost dedus în mod nelegal TVA şi s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 2,6 milioane de lei.

De asemenea, în cursul anului 2010, membrii grupării au indus în eroare reprezentanţii S.C. Limar Imex S.R.L. Ploieşti cu ocazia desfăşurării unor operaţiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3, 2 milioane de lei lei.

15 persoane la audieri

În vederea recuperării prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile în valoare de aproximativ 4 milioane lei .

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului de Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar percheziţiile au fos