Trei membri specializați în evaziune fiscală şi spălare de bani, care au produs un prejudiciu de şase milioane de lei, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Ploieşti, în urma mai multor percheziţii care au avut loc la firme din Bucureşti, Buzău şi Ploieşti.

Anchetatorii au organizat opt percheziţii la locuinţe şi societăţi comerciale din Bucureşti, Buzău şi Ploieşti au dus la audieri la sediul DICOT Ploieşti 15 persoane, suspecţi şi martori în acest dosar. Trei persoane au fost reţinute sub acuzaţiile de evaziune fiscală, înşelăciune, fals şi spălare de bani și vor fi duse în instanţă cu propunerea de arestare preventivă. Printre cei trei reţinuţi se numără Gheorghe Şerban, liderul grupului infracţional, care dirija activităţile firmelor implicate, fără a se implica direct şi fără ca numele său să apară în documentele societăţilor comerciale prin care se derulau afacerile ilegale. În urma percheziţiei făcute la locuinţa acestuia, procurorii au descoperit foarte multe documente ale respectivei societăţi comerciale, documente care ar fi trebuit să se afle în posesia administratorilor firmelor.

Cheltuieli fictive

Membrii grupării sunt suspectaţi că prin intermediul societăţilor comerciale controlate direct sau indirect obişnuiau să înregistreze în evidenţele contabile cheltuieli fictive generate de operaţiuni comerciale nereale care aveau ca scop diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetelor de stat. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele "fantomă" a fost dedusă în mod nelegal TVA şi nu s-a plătit impozit pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 2.600.000 de lei. De asemenea, în cursul anului 2010 membrii grupării au indus în eroare reprezentanţii unei fabrici de sticlărie din Ploieşti, cu ocazia desfăşurării unor operaţiuni comerciale, valoarea prejudiciului adus acestei