Magistratii de la Judecatoria Iasi au inceput sa-i audieze pe martorii din dosarul jafului de la CEC Bank Iasi. Unul dintre cei audiati a sustinut ca a fost contactat de Valeriu Gaichuk, fost general de armata ucrainean, pentru a incheia mai multe contracte de inchiriere a unor spatii sau de vanzare a unor produse agricole. "Initial, am incheiat un contract de depozitare cu firma Rumuluc SRL (firma administrata de Konstantin Ossipov si infiintata in Iasi), insa acest contract nu a mai fost onorat. Ulterior, a fost incheiat un contract pentru achizitionarea unei cantitati foarte mari de rapita. Noi am emis factura, insa ei nu au mai platit", a relatat un angajat de la SC Nutrimold Iasi. Facturile de la diferite societati comerciale erau necesare gruparii conduse de Valeriu Gaichuk pentru a putea scoate banii de la CEC Bank. Gruparea era specializata în efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. La inceputul lunii decembrie 2011, doua firme, una din Italia si cealalta din Statele Unite ale Americii, au reclamat ca le-au disparut din conturi importante sume de bani. Cea din Italia reclamase disparitia sumei de 400.000 de euro, iar cea din SUA, a aproape un milion de dolari. Banii au fost, pur si simplu, transferati din conturile celor doua firme in contul unei societati din Iasi, infiintate in primavara, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetateanul israelian. Cei 400.000 de euro au fost dati inapoi ca urmare a unei adrese trimise de o banca din Italia catre CEC Bank Iasi. "La data de 9 decembrie 2011, inculpatii au fost depistati în flagrant delict în timp ce retrageau suma de aproximativ un milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, inculpatii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata", au precizat procurorii.

Magistratii de la Judecatoria Iasi au inceput sa-i au