Printec Group, in parteneriat cu Tonbeller, anunta implementarea unui sistem centralizat de prevenire a spalarii banilor dedicat subsidiarelor Alpha Bank din Europa de Sud-Est.
Alpha Bank Grecia a implementat sistemul centralizat de prevenire a fraudei si spalarii banilor, cu scopul de a proteja reputatia si valorile Grupului in subsidiarele sale din Europa de Sud-Est: Alpha Bank Romania, Alpha Bank Albania, Alpha Bank Bulgaria, Alpha Bank AD Skopje, si Alpha Bank Serbia AD, prin intermediul furnizorului de servicii IT, Alpha Supporting Services, se arata intr-un comunicat de presa.
Infranctionalitatea economica, precum spalarea banilor si finantarea actelor de terorism la nivel international, este una dintre principalele surse de risc atat pentru banci cat si pentru alte companii.
Infractionalitatea economica este un fenomen extrem de dinamic si in continua transformare, si aceasta ca urmare a tehnicilor tot mai sofisticate prin care pot fi evitate metodele de prevenire a spalarii banilor. Pentru a securiza sistemul financiar impotriva abuzurilor si a infractionalitatii, un rol important il are dezvoltarea continua a unui cadru de legi si directive nationale si internationale.
“Platforma de prevenire a spalarii de bani conceputa de Tonbeller, in parteneriat cu Printec, ne-a ajutat sa facem un pas mai departe spre alinierea sistemului nostru la reglementarile actuale si spre securizarea eficienta a bancii impotriva traficului ilegal de bani”, a declarat Christos Lygeros, managerul Diviziei Compliance al Alpha Bank.
Grupul Alpha Bank este dintre cele mai importante grupuri financiare private elene, oferind servicii in domeniile: retail, IMM si corporate banking, carduri de credit, asset management, investitii, private banking, servicii de brokeraj, leasing si factoring.
Tonbeller este o companie i
