Alături de el sunt cercetate alte 15 persoane, printre care şi Doina Rimar, fosta sa asociată de la CCC Blue Telecom

Omul de afaceri este acuzat de spălare de bani, evaziune fiscală şi delapidare, după ce, între anii 2001 şi 2008, a înfiinţat 168 de societăţi şi 10 ONG, în scopul deţinerii controlului în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare

Condamnat deja la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul "Mită la MAI" şi cercetat în alte zeci de cazuri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, Cătălin Chelu este urmărit penal şi pentru infracţiuni la legea pieţei de capital în legătură cu tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi - societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţiunea RASDAQ.

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii Chelu Călin Cătălin, Rimar Cezar, Rimar Doina Lilioara (fostă asociată la CCC Blue Telecom - n. red.) şi Constantinescu Gabriel, din municipiul Galaţi, precum şi faţă de alte 12 persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor", a comunicat ieri DIICOT.

Cătălin Chelu este acuzat că împreună cu membri ai familiei sale a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi - societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţi