Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu şi Ilfov, la locuinţele mai multor directori de bănci. Printre cele o sută de persoane audiate la DIICOT sunt şi angajaţi ai băncilor. În acest caz de fraudă bancară sunt implicaţi şi oficiali de la Ministerul Economiei. Suspecţii sunt cercetaţi pentru spălare de bani.
Prejudiciul cauzat băncilor se ridică la 22 de milioane de euro. Pagubele au fost realizate prin acordarea de credite cu acte false. Băncile prejudiciate sunt printre cele mai mari instituţii bancare din ţară. Trei funcţionari de la Ministerul Economiei au fost deja concediaţi.
UPDATE 13.00 - Mihai Grigoroiu, învinuit în cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro, fusese numit recent în funcţia de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Grigoroiu lucra în minister din 2012, iniţial fiind asistent la cabinetul unui secretar de stat, iar apoi consilier PR la aceeaşi autoritate.
Potrivit declaraţiei de avere, Grigoroiu deţine, împreună cu soţia sa, un apartament de 50 de metri pătraţi în sectorul 1, cumpărat anul acesta şi un autoturism Volkswagen, din 2003. El mai are două credite la BRD, de 28.000 de lei şi de 51.300 de euro, contractate în 2012 şi scadente în 2017, respectiv în 2042.
Un alt angajat al Ministerului Economiei implicat în acest scandal este Cătălin Ionuţ Roşu, auditor. Conform declaraţiei de avere datată 27 martie, el are un Volkswagen din 2000 şi un credit BCR de 37.000 de lei contractat în 2010 şi scadent în 2040.
Andrei Atanasiu, expert în Ministerul Economiei, cu domiciliul în comuna Ileana, judeţul Călăraşi, nu are trecut nimic în declaraţia de avere.
UPDATE 12.30 - Trei funcţionari de la Ministerul Economiei au fost concediaţi. Aurel Şaramet
