50 de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, la sediile a trei bănci comerciale, ai căror directori sunt acuzaţi că au acordat ilegal credite. Paguba depăşeşte 22 de milioane de euro, relatează realitatea.net.
Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi Călăraşi, într-o anchetă care vizează anihilarea unei reţele de bancheri care sunt acuzaţi de fraudă, prejudiciul ajungând la peste 22 de milioane de euro.
Ancheta vizează trei bănci comerciale, ai căror directori acordau ilegal credite.
Din această reţea făceau parte directori de bănci, dar şi oameni din lumea interlopă. Doar la Călăraşi prejudiciul este de 15 milioane de euro.
Director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Aurel Şaramet, dar şi
Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedinte al unei unităţi bancare, Mihai Grigoroiu, Roşu Cătălin Ionuţ şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Diaconescu Florian Dragoş.
Creditele ilegale acordate, afirmă corespondentul Realitatea TV, citând surse DIICOT, au fost în valoare de 22 de milioane de euro şi, în total, 100 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT din bucureşti.
În 2010 – 2012 au avut loc infracţiunile care sunt cercetate.
Un bărbat din Călăraşi pe nume Ruse Daniel conducea gruparea, acesta obţinând 40 de credite ilegale, folosindu-se de documente obţinute de la Ministerul Economiei. Creditele erau de valori foarte mari şi au fost folosite pentru a achiziţiona utilaje industriale foarte scumpe.
Vicepreşedintele băncii BRD este chemat la audieri. CEC şi BCR sunt de asemenea prejudiciate în aceste fraude.
“Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial
