Cel mai complex caz de fraudă bancară din ţara noastră a fost înregistrat în anul 2005. Astfel, în luna iulie, procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, actualul DNA, au finalizat urmărirea penală faţă de de funcţionari bancari şi administratori de societăţi comerciale din Bucureşti, puşi sub învinuire în dosarul privind acordarea ilegală de credite prin Banca Comerciala Română (BCR), Romanian International Bank (RIB) şi Banca Românească. Sursa: ADRIAN SCUTARIU
În cazul din 2005, prejudiciul a fost estimat la peste 243,1 milioane de lei. Potrivit procurorilor, prejudiciul s-a produs ca urmare a acordării a peste 350 de credite.
Iată care sunt printre cele mai celebre cazuri de fraudă bancară care au avut loc în România în ultimii doi ani:
PREJUDICIU: 1,8 milioane de euro. Oradea. Iunie 2012. În perioada 2004-2007, un grup infracțional au determinat 210 persoane, din care 157 au fost trimise în judecată, să contracteze credite bancare, overdraft, pe baza unor acte false. În această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând Romexterra Bank, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, şi Piraeus Bank, au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro.
PREJUDICIU: 600.000 de euro. Ploieşti. Mai 2012. Mai multe angajate ale unei bănci din Ploieşti au produs o fraudă în valoare de 600.000 de euro, după ce au acordat mai multe credite cu acte false. Pentru fiecare credit, femeile luau un comision între 3.000 şi 5.000 de euro. Membrii reţelei falsificau documente, respectiv adeverinţe de venit, contracte de muncă, fişe fiscale, pe care le dădeau clienţilor sau le depuneau personal.
PREJUDICIU: 500.000 de euro. Bucureşti. Februarie 2012. O angajată a unei societăţi bancare din Capitală a fost trimisă în judecată pentru că a sustras, sistematic, timp de şase luni, jumătate de milion de euro din contul c
