Cercetat penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, Cătălin Chelu şi-a petrecut ziua de ieri la audieri la DIICOT Bucureşti * Omul de afaceri gălăţean este acuzat că a creat un prejudiciu de 20 de milioane de euro * În dosar este învinuită mama lui Chelu, soţul acesteia şi alte 13 persoane * Pentru derularea tranzacţiilor au fost folosite 168 de firme şi 10 asociaţii non-profit

Omul de afaceri gălăţean Cătălin Chelu a fost audiat mai multe ore ieri la sediul DIICOT Bucureşti într-un dosar privind infracţiuni pe piaţa de capital, fiind suspectat că, împreună cu apropiaţi ai lui, ar fi cumpărat titluri de stat pe care, ulterior, le-ar fi vândut la bursă. Cătălin Chelu este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În acelaşi dosar au fost puşi sub învinuire şi Doina Lilioara Rimar (mama lui Cătălin Chelu), Cezar Rimar (soţul Doinei Rimar), Gabriel Constantinescu, dar şi alte 12 persoane apropiate omului de afaceri.

Infracţiuni pe piaţa RASDAQ

Anchetatorii susţin că „învinuitul Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi – societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB – Secţiunea RASDAQ”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Cătălin Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul în Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare