* UPDATE 17:21:
Generalul Dragoş Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Şaramet, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obţină un credit de la CEC Bank Alba Iulia, în valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obţinute cu implicarea lui Stan sub identităţi false, susţine DIICOT, conform surselor de presă.
În ceea ce priveşte creditele deja contractate de către gruparea condusă de Mihai Stan şi Daniel Ruse în perioada 2010-2011, efectuându-se verificări la unităţile bancare indicate de către denunţător, DIICOT a constatat că într-adevăr aceste credite au fost obţinute exact în modalitatea indicată de către acesta.
* UPDATE 15:45: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţeaua fraudelor bancare
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare, informează sursele de presă.
Procurorii DIICOT arată, în referatul cu propunerea arestării preventive a 33 de persoane din gruparea carea se ocupa cu fraude bancare, că unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, "a reuşit să penetreze prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea instituţii importante ale statului".
---
* UPDATE 15:01
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, a declarat: "Sigur că este vorba de întărirea supravegherii bancare. După evaluarea unora, supravegherea BNR este suficient de tare, dar nu trebuie confundată cu altceva".
Guvernatorul BNR a precizat: "Nu aş vrea să se facă confuzia că supravegherea bancară se ocupă de credite. Nu putem să punem în spatele fiecărui ofiţer de credit un s
