Parchetul trebuie să explice exact situaţia din acest caz, sunt câteva bănci afectate sau câteva agenţii, nu este vorba despre întreg sistemul bancar, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României, comentând despre ancheta asupra fraudelor bancare.
'Parchetul are obligaţia să facă o raportare exactă, procurorul nu poate spune că 80% din sistemul bancar este afectat de virusul fraudei bancare. Trebuie explicat că sunt trei bănci în investigaţie, sau câteva agenţii, nu este vorba despre întreg sistemul bancar. Este tot ce pot spune la acest moment', a explicat consilierul guvernatorului Băncii Naţionale.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de înşelăciune şi spălarea banilor în dosarul fraudelor bancare.
Printre persoanele reţinute se află Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, şi Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE.
În schimb, Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi cercetat în libertate.
Aproximativ 100 de persoane au fost aduse joi la sediul DIICOT Bucureşti pentru audieri.
Joi dimineaţă, procurorii DIICOT au efectuat 50 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu la locuinţele şi societăţile comerciale ce aparţin membrilor unei grupări formate din 48 de persoane, printre care şi angajaţi ai Ministerului Economiei.
Gruparea era specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totală a prejudiciului produs ridicându-se la 22 de milioane de euro.
Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupării, sub coordonarea liderului său, Daniel Ruse, au realizat beneficii f
