Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de arestare preventiva pentru 33 de persoane, printre care si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel.
Actorii principali, pe langa Cercel, sunt Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), cercetat in liberate, Dragos Diaconescu, general(r) DIE, Mihai Stan si Daniel Rusu, din Calarasi, acestia fiind considerati capii retelei.
Cele 33 de persoane sunt acuzate de obtinerea sau incercarea de obtinere a unor credite prin intermediul unor documente falsificate, cu sprijinul FNGCIMM, care oferea scrisori de garantii, dar si a lui Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, care oferea consultanta pe procedura de obtinere a fondurilor europene in moduri mai putin legale.
Joi, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane.
Vineri, au iesit la iveala primele interceptari telefonice in acest caz, in care sunt mentionate si nume foarte cunoscute, cum ar fi cel al miliardarului Ioan Niculae, patronul Interagro, sau al fostului sef al Politiei Romane, Pavel Abraham.
Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE, desfasurarea scandalului fraudelor bancare:
- Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, il consilia pe Mihai Stan in vederea intocmirii documentelor pentru obtinerea de fonduri europene.
"Din cercetarile efectuate a rezultat ca prin societatea de consultanta unde suspectul Mihai Grigoroiu a avut calitatea de angajat au fost depuse trei dosare de finantare, respectiv pentru societatea Ancuta, Alram Servinvest si Eurotrading Invest, societati controlate de Mihai Stan. Acestea vizeaza acela
