Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Mihai Stan, liderul-CAMELEON al grupării de FRAUDE BANCARE. Care era tactica lui

Publicat in Antena 3, vineri 2 noiembrie 2012 ·

Generalul Dragoş Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Şaramet, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obţină un credit de la CEC Bank Alba Iulia, în valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obţinute cu implicarea lui Stan sub identităţi false, susţine DIICOT.

În ceea ce priveşte creditele deja contractate de către gruparea condusă de Mihai Stan şi Daniel Ruse în perioada 2010-2011, efectuându-se verificări la unităţile bancare indicate de către denunţător, DIICOT a constatat că într-adevăr aceste credite au fost obţinute exact în modalitatea indicată de către acesta.

Astfel de la CEC Bank Alba Iulia s-a obţinut, în 17 august 2010, un credit în valoare de 3,125 milioane lei, în numele SC Ancuta SRL cu scrisoare de garanţie de la Fondul Naţional pentru Grantarea Creditelor pentru IMM-uri în valoare de 2,4 milioane lei.

Creditul nu a fost restituit, astfel încât banca a demarat procedura executării.

DIICOT arată că în urma audierii funcţionarilor bancari din cadrul CEC Bank Alba Iulia (Cerbeanu Valentin, Costea Aura Roxana, Mihailov Florentina Daniela, Roiu Pavel Cristian, Alexandru Manuela, Botez Elena, Istrate Dumitru Constanţa şi Popescu Nicoleta) s-a constatat că în sediul unităţii, în afară de denunţătorii Tudoriu Marin şi Sintu Ioan, persoanele ce figurau ca asociaţi şi administratori ai SC Ancuta SRL, s-a prezentat sub identitatea falsă de "Mihai Stancu" suspectul Mihai Stan, care a fost recunoscut de pe planşa foto de funcţionari "ca fiind persoana ce s-a recomandat a fi director general al SC Ancuta SRL, prezentând o carte de vizită în acest sens, înscris aflat la dosarul crizei".

"De asemenea, în sediul sucursalei s-a prezentat numitul Toma Mihai ca garant fidejusor. De întocmirea în fals a certificatelor de depozit ce

Articolul in Antena 3 >>

Citeste si top 10 stiri de azi

BEC a respins candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Elena Lasconi și George Simion, validați

HotNews acum 33 minute
Biroul Electoral Central a respins sâmbătă candidatura Dianei Șoșoacă pentru alegerile prezidențiale din mai, potrivit surselor Hotnews. Aceeași decizie fusese luată și în toamna anului trecut. Potrivit informațiilor obținute de Hotnews, au fost 10

Ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidențiale 2025. Lidera POT, Anamaria Gavrilă și fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, aşteptaţi la BEC

HotNews acum 3 ore
Sâmbătă este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale din mai, notează Agerpres. Potrivit calendarului aprobat de Guvern, ultima zi de depunere a candidaturilor este 15 martie, ora 24

Val de ploi și vânt puternic în următoarele zile: cod galben în jumătate de țară

Mediafax acum o ora
Meteorologii au emis cod galben de vânt pentru sudul Banatului, sud-vestul și sudul Transilvaniei, Moldova și zonele montane, unde rafalele vor atinge 50-60 km/h până duminică dimineață. În munți, la peste 1700 metri altitudine, vântul va sufla cu 8

SUA l-au declarat pe ambasadorul sud-african la Washington „persona non grata”, acuzându-l că îl „urăşte” pe Donald Trump

News.ro acum o ora
Secretarul de stat american Marco Rubio l-a declarat pe ambasadorul Africii de Sud în Statele Unite „persona non grata”, acuzându-l în special că îl „urăşte” pe Donald Trump, informează AFP. Ebrahim Rasool „alimentează tensiunile rasiale, urăşte Sta

Agenția de rating Moody’s schimbă la „negativă” perspectiva României, invocând reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic „din ce în ce mai turbulent”

HotNews acum 5 ore
Vineri seara, într-o mișcare previzibilă, agenția Moody’s a schimbat perspectiva asupra Guvernului României la negativă din stabilă. Agenția invocă reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic intern „din ce în ce mai turbulent”. Decizia

Capitala trece de la temperaturi record de 28 de grade la posibile ninsori în doar trei zile

Ziarul Financiar acum 45 minute
Bucureştenii vor experimenta o schimbare drastică a vremii în următoarele zile, cu temperaturi care vor coborî cu 20 de grade în mai puţin de 72 de ore, conform prognozei speciale emise de meteorologi. Sâmbătă, vremea va fi mult mai caldă decât în m

Calendar-ortodox Ce sărbătoare religioasă este astăzi, în data de 15 martie 2025?

Ziua Constanta acum 3 ore
Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici au pătimit în vremea imparatului Diocletian (284-305). Sfantul Mucenic Agapie era originar din Gaza, Timolau din Pont, cei doi Dionisie din Tripole (Fenicia), Romil era diacon al bisericii din Diospoli, i

Accident între un tramvai şi o basculantă pe Bd. Timişoara

Ziarul Financiar acum o ora
UPDATE 2: De la ora 9.45 s-a reluat circulatia tramvaielor în ambele sensuri de mers. UPDATE: La ora 9.30, s-a reluat circulaţia tramvaielor din liniile 1, 11 si 25, pe Bd. Timişoara, sens Şos. Progresului, însă sensul spre Bd. G-ral Paul Teodorescu

Nouă pană de curent generalizată în Cuba, a patra în ultimele şase luni

News.ro acum 6 ore
O nouă pană de curent de amploare, a patra în mai puţin de şase luni, a afectat Cuba vineri seara din cauza prăbuşirii sistemului naţional de electricitate învechit al ţării, relatează AFP. În jurul orei 20.15 vineri seară (00.15 GMT sâmbătă), ”o pa

Trump recunoaşte că a fost „puţin sarcastic" când a promis că va opri repede războiul din Ucraina

Ziarul Financiar acum o ora
Preşedintele Donald Trump a admis vineri că a fost „puţin sarcastic" atunci când a promis în repetate rânduri în timpul campaniei electorale că va rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina în doar 24 de ore sau chiar înainte de a prelua mandatul. D

Vremea

București
acum

20°
sâm.

14°/25°
dum.

13°/20°
lun.

4°/11°
mar.

0°/5°
Iasi
acum

16°
sâm.

12°/22°
dum.

4°/11°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/5°
Constanta
acum

21°
sâm.

12°/21°
dum.

10°/15°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
Cluj-Napoca
acum

18°
sâm.

10°/21°
dum.

5°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/3°
Timisoara
acum

19°
sâm.

12°/19°
dum.

6°/12°
lun.

2°/9°
mar.

-1°/6°