Stan Mihai și Daniel Ruse, doi afaceriști cu legături în lumea interlopă au avut complici în ministerul Economiei, ministerul Agriculturii, Senatul României, AVAS, ANAF și alte instituții cheie ale statului. Gruparea a reușit să penetreze 80 % din sistemul bancar românesc. Sursa: LIBERTATEA

În perioada 2010 – 2012 Stan Mihai și Daniel Ruse, doi interlopi care se prezentau la bănci drept importanți oameni de afaceri au constituit un grup infracțional organizat specilizat în înșelăciuni și spălare de bani.

DOSARUL BANCHERILOR. Ce leafă avea șeful fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM

”Grupul a reușit să-și creeze un cerc relațional extrem de important, cerc din care fac parte funcționari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii, Senatul Românie, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, ANAF și alte structuri ale stastului român”, se arată în referatul cu propunere de arestare a mai multor învinuiți din dosar.

DOSARUL BANCHERILOR Numărul doi din BRD, bancherul Claudiu Cercel, a fost monitorizat ambiental, telefonic şi informatic

Directori de bănci puși sub învinuire

”Din același cerc relațional fac parte persoane care ocupă funcții de conducere la nivelul sucursalelor sau ale structurii centrale din majoritatea băncilor comerciale caer funcționează pe teritoriul României”, se mai arată în document.

DOSARUL BANCHERILOR Generalul DIE, Dragoş Diaconescu, a pus la dispoziţie locuințe conspirative pregătite pentru falsificarea actelor

Potrivit DIICOT, grupul a cuprins prin activitatea infracțională peste 80% din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului. Totul a pornit de la un denunț împotriva lui Stan Mihai prin care se arată că acesta coordonează o grupare specializată în obținerea de credite în numele unor persoa