Procurorii DIICOT anchetează un dosar complex în care susţin că 80% din sistemul bancar a fost afectat de fraude bancare. În total, 33 de persoane sunt acuzate de DIICOT că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupări. DIICOT a dispus reţinerea celor 33. Printre cei reţinuţi de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE, liderul grupări, Daniel Ruse şi fraţii Moga.
UPDATE 16:27 Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false. CITEŞTE MAI MULT
UPDATE 15.30 Liderul grupării a încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin firme controlate de el, în baza unor documente şi declaraţii false. CITEŞTE MAI MULT
UPDATE 15.00 Mugur Isărescu, despre "reţeaua bancherilor": "E o eroare cifra de 80% cât spune DIICOT. Probabil e vorba de 0,8%". CITEŞTE DECLARAŢIILE GUVERNATORULUI BNR
UPDATE 14.45 Reţeaua acuzată de fraude "cosmetiza" societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate. CITEŞTE MAI MULT
UPDATE 14.25 Gruparea Stan-Ruse ar fi reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, susţine DIICOT. CITEŞTE MAI MULT
UPDATE 14.10 Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC - relaţiile grupării acuzate de fraude bancare.CITEŞTE MAI MULT
Cel mai sonor nume în acest caz este cel al lui Aurel Şaramet, şeful Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor 33 de învinuiţi. În referatul DIICOT au fost incluse şi câteva interceptări.
Aurel Şaramet i se adresa fostului general DIE Drag